Как установлено в судебном заседании, ОРП на территории Ленинского района СУ УМВД России по г.Воронежу возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту совершения неустановленным лицом мошеннических действий организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и средств дистанционного общения в отношении А.

Постановлением следователя ОРП на территории Ленинского района СУ УМВД России по г.Воронежу потерпевшим по указанному уголовному делу признан истец А.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что А. осуществил два банковских перевода на банковскую карту, открытую на имя ответчика С. в АО «Россельхозбанк». Первый перевод осуществлен  на сумму 490000,00 рублей, второй перевод осуществлен на сумму 435000,00 рублей, что подтверждается детализацией движения денежных средств по его счету и чеками и не оспорено ответчиком С. при рассмотрении гражданского дела.

Первый банковский перевод в сумме 490000,00 рублей был своевременно выявлен АО «Россельхозбанком» как подозрительная операция и заблокирован до его дальнейшего списания. Постановлением Ленинского районного суда г.Воронежа на указанные денежные средства наложено ограничение в виде запрета распоряжаться арестованными денежными средствами. При этом ответчик не только приобрел денежные средства истца без законного основания, но и продолжает являться их формальным владельцем, поскольку они находятся на принадлежащей ему банковской карте. Второй перевод не был заблокирован банковской организацией, денежные средства были списаны со счета ответчика С. и перечислены неустановленному лицу.

Таким образом, судом установлено, что на момент рассмотрения гражданского дела денежные средства в размере 925000,00 рублей, переведены на счет ответчика С. истцом А. и до настоящего времени не возвращены ответчиком истцу. Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика денежных средств, приобретенных без установленных законом оснований – неосновательное обогащение в размере 925000 рублей,  проценты за пользование чужими денежными средствами, в размере 42120 рублей 52 копейки,  судебные расходы на представителя в размере 60000 рублей, а всего взыскать 967120  рублей 52 копейки.

 Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме.